虚拟货币调证到底有多难？

近年来，虚拟货币案件多发、频发，相关案件发展态势越发严峻，同时也为相关案件的侦办带来了极大的挑战。

众所周知，在当下的虚拟货币案件侦办中，从链上侦查到链下涉案嫌疑人身份落地，很大程度上依赖于交易所调证。然而，想要成功获取交易所调证回函数据简直是太难了，几乎成为压垮链上案件侦办的“最后一根稻草”。具体的困境包括不限于：

调证流程繁琐。每个平台都有自己的调证要求，调证需求材料也非常繁多。同时，调证的方式和需求频繁更新，导致调证过程繁琐、门槛变高，如果某一个步骤环节出错就可能导致等待数月调证却没成功。

调证回函返回周期长。不少民警都反馈调证申请发起后一两个月都还没收到回函已是家常便饭。

调证回函数据庞杂。在涉虚拟货币案件中，涉及的交易所调证数据繁多，因缺少专业分析工具，研判人员仅能通过人工梳理、分析交易，效率低下而且容易出错，给案件侦办带来了极大的挑战。

常见的可调证平台有哪些？未来可能有哪些新趋势？

①常见的可调证交易所：币安、欧易、火币、Gate、Bitget、MEXC抹茶、KuCoin、FixedFloat等

②常见的可调证钱包：TokenPocket（TP钱包）、Bitpie、Bitget、ImToken等

除了通过邮件向交易所、钱包调证，目前也有部分交易所将调证功能集成到了第三方，如Kodex。

链必追调证指引实时更新5大核心功能助力调证更高效

为了助力一线民警高效开展链上调证工作，成都链安链必追5大功能让虚拟货币调证更高效、更便捷。

调证指引实时更新第一时间捕获各大交易所、钱包调证需求更新信息，并及时在链必追【生成调函】模块进行更新，保障调证工作顺畅进行。

调证目标一键直达。可通过对涉案地址资金流向扩线，追踪到可调证交易所/钱包目标，并可一键自动生成调函，快速发起调证；

调证涉案资金链路图Xmind导出。目前调证时要求出具涉案资金链路图，为了节省办案民警手动绘制资金链路图的时间，链必追【单地址研判】上新推出了“资金链路图Xmind格式一键导出”功能，助力用户快速响应调证审核要求，加速流程办理。

调证回函数据清洗。将调证回函数据导入链必追【调证清洗】工具，即可快速完成不同交易所的调证回函数据的自动清洗和解析，省时省力，提高分析效率。并对调证用户的相关信息进行了全面、直观可视化展示，可直接查看涉案调证人员的人员画像、交易信息、登录信息等；

交易所黑盒屏障一键穿透。以往，受限于交易所黑盒原因，只要资金进入交易所，对交易所内部交易我们就一无所知了，链上追踪分析只能被迫中断，即使通过调证获取到了交易所内部交易数据，但是由于调函数据庞杂，想要串联链上数据进行综合分析也相当耗时耗力。而针对这一问题，只需将通过调证清洗后的调证回函数据导入链必追，即可打通链上数据与交易所内部数据屏障。将链上分析数据与交易所内的操作进行关联匹配，自动关联入金、提币等交易，使得分析人员能够轻松追踪资金进入交易所后的流动情况，帮助分析人员构建完整的资金流向图，并持续进行后续追踪分析。

如果您在涉虚拟货币案件侦办中有任何调证协助或问题咨询都可咨询我们。